Lavado de activos - Diario La Tribuna Honduras

Lavado de activos

Realizan allanamientos y capturas contra estructura criminal dedicada al lavado de activos

El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO),...

3 de abril de 2025

Detienen a tres hombres que transportaban más de un millón de lempiras en Colón

La Policía de Fronteras ha detenido a tres hombres que transportaban una alta cantidad...

28 de febrero de 2025

Colombianos acusados de lavado de activos quedan en libertad

El juez del Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad...

20 de noviembre de 2024

Queda preso al portar más de 32 mil dólares

En un exitoso operativo de control fronterizo, agentes de la Dirección Nacional de Servicios...

2 de noviembre de 2024

Sospechoso de lavado de activos es detenido en posesión de L484,000

Agentes policiales decomisaron 484,000 lempiras en efectivo en la captura de un hombre, presuntamente...

11 de octubre de 2024

Caen por estafar banco con más de L11 millones y por lavado de activos

Cuatro integrantes de una red internacional de estafadores, coludidos con empleados de un banco...

5 de septiembre de 2024