Los bienes de origen ilícito sobre los cuales se solicitaron medidas de aseguramiento, en el marco de la Operación Imperio, ejecutada por el Ministerio Público (MP) en Atlántida y Francisco Morazán, comenzaron a ser traspasados por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
La acción se realizó con el apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y de la Fuerza Naval.
El proceso comenzó con los vehículos que se identificaron como parte de la investigación y seguidamente con las sociedades mercantiles, siendo la primera el bar y restaurante La Palapa; además de las viviendas en las que agentes de la ATIC y representantes de la OABI hicieron el procedimiento ya establecido.
Por otra parte, se dio a conocer que fueron presentados para el desarrollo de la audiencia de declaración imputado los cuatro detenidos, Jhony Alfredo Zúniga Martínez, Mauricio Alexi Fúnez Martínez, Antonio Martínez Benedith y Diana Emelinda Martínez Valladares, acusados por el delito de lavado de activos.
FONDOS ILÍCITOS
A todos ellos, de acuerdo con la investigación, se les vincula a una estructura criminal mediante la cual han inyectado a sociedades mercantiles dinero proveniente de actividades ilícitas, para darle apariencia lícita, además de adquirir bienes muebles e inmuebles.
El portavoz de la ATIC, Jorge Galindo, confirmó que se dictó la medida de detención judicial contra los cuatro encausados.
Todos son sospechosos de cometer el delito de lavado de activos agravado en perjuicio del orden socioeconómico del Estado de Honduras.
A los acusados se les inició un proceso de investigación cuando el pasado 8 de octubre de 2018, la ATIC requirió en San Pedro Sula a Jhony Rocha Tela, en posesión de 149,960 dólares que transportaba en una hielera y que había sido entregados por Shawn Frazar Matute Paisano.
Las investigaciones apuntan que el cabecilla de la estructura desmantelada era Ronald Joel Carrión Zalabarría, extraditado a Estados Unidos donde fue condenado por delitos relacionados al narcotráfico y quien empezó a crear sociedades mercantiles con la finalidad de lavar dinero que provenía de acciones ilícitas. (XM)
