La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) realizó la captura de cinco personas este viernes, vinculadas a una red de lavado de activos que blanqueó más de 70 millones de lempiras, en perjuicio del orden socioeconómico de Honduras.
Las investigaciones apuntan a que los detenidos forman parte de la estructura criminal MS-13.
La operación fue liderada por la División Policial de Investigación Financiera (DPIF) y la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), a través de la Sección Contra el Delito de Lavado de Activos.
Los detenidos fueron identificados como Ana Maribel Velásquez Sandoval (52), Shelsy Marcela Martínez Velásquez (22) y Jarlin David Rivera (31), capturados en Comayagüela, Tegucigalpa, así como Enrique Alejandro Velásquez Sandoval (31) y Jenny Sofía Gutiérrez Murillo (23) arrestados en Nacaome, Valle.
Los cinco enfrentan cargos por lavado de activos, con base en investigaciones que abarcan delitos financieros cometidos entre 2017 y 2022.
El modus operandi de la red incluía transacciones atípicas con tarjetas de crédito y débito vinculadas a cuentas de ahorro, que eran anuladas pero permitían acreditar fondos a cuentas personales. Posteriormente, el dinero era retirado y entregado a terceros, ocultando su origen ilícito.
Las autoridades informaron que este esquema afectó gravemente a las instituciones bancarias y al sistema financiero del país. Los detenidos serán trasladados al juzgado en materia de criminalidad organizada y corrupción en Tegucigalpa para enfrentar la justicia.